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15 résultats dans LCB-FT — Anti-blanchiment & Financement du terrorisme · Réinitialiser
Fraude au virement et deepfakes : sensibiliser ses équipes comptables
La fraude au virement ne repose pas sur une faille informatique mais sur la manipulation d'un collaborateur. Les techniques ont changé d'échelle…
LCB-FT : fondamentaux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une obligation légale pour de nombreux professionnels assujettis.…
LCB-FT dans le secteur bancaire : obligations et mise en pratique
Le secteur bancaire est en première ligne du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Volume d'opérations,…
LCB-FT et gestion de patrimoine : obligations des CGP et family offices
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices et gérants de fortune sont des acteurs de premier plan dans la chaîne…
LCB-FT et nouvelles technologies : cryptomonnaies, paiements digitaux et fintechs
La transformation numérique des services financiers crée de nouveaux vecteurs de blanchiment : cryptomonnaies, portefeuilles électroniques, paiements instantanés, plateformes DeFi. Cette formation…
LCB-FT pour les professionnels du droit : avocats, notaires, huissiers
Les professions juridiques — avocats, notaires, huissiers, mandataires judiciaires — sont des assujettis LCB-FT soumis à des obligations spécifiques qui s'articulent avec…
Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) : cartographie des risques et approche par les risques
L'approche par les risques est au cœur du dispositif LCB-FT moderne : chaque organisation assujettie doit évaluer ses propres risques et calibrer…
Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) et clubs de football professionnels : nouvelles obligations AMLR
Le règlement AMLR 2024 intègre pour la première fois les clubs de football professionnels et leurs agents dans le périmètre des assujettis…
Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) et comptables, experts-comptables : obligations et pratiques
Les experts-comptables et commissaires aux comptes occupent une position stratégique dans la détection du blanchiment : ils ont accès aux flux financiers,…
Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) et immobilier : obligations des professionnels du secteur
L'immobilier est un vecteur majeur de blanchiment : transactions en espèces, sous-évaluation de biens, montages via des SCI opaques. Les agents immobiliers,…
Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) et secteur associatif : obligations des ONG et associations
Les associations et ONG sont identifiées par le GAFI comme des structures particulièrement vulnérables au financement du terrorisme : collecte de dons…
Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) et secteur de la santé : pharmacies, cliniques et professions médicales
Le secteur de la santé est un terrain moins évident mais réel pour le blanchiment d'argent : fausses factures de soins, surfacturation,…
Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) et secteur du luxe : bijoutiers, galeries d’art et négociants de biens de valeur
Le règlement AMLR 2024 étend explicitement les obligations LCB-FT aux négociants de métaux précieux, pierres précieuses, bijoutiers et galeries d'art. Ces secteurs,…
Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Les casinos, cercles de jeux et opérateurs de jeux en ligne sont des cibles historiques du blanchiment d'argent. Soumis à des obligations…
Paquet AML 2024 : AMLD6, AMLR et AMLA — maîtriser la réforme européenne LCB-FT
Le 19 juin 2024, l'Union européenne a publié le « paquet AML », triptyque réglementaire historique composé de la 6e directive anti-blanchiment…