La transformation numérique des services financiers crée de nouveaux vecteurs de blanchiment : cryptomonnaies, portefeuilles électroniques, paiements instantanés, plateformes DeFi. Cette formation de pointe permet de comprendre les risques LCB-FT spécifiques aux actifs numériques et aux nouveaux modes de paiement, et de mettre en place les contrôles adaptés à ces nouvelles réalités technologiques.
Responsables conformité de fintechs, compliance officers du secteur financier digital, responsables des risques de plateformes crypto, dirigeants de fintechs, chargés de conformité PSAN (Prestataires de Services sur Actifs Numériques), analystes blockchain, responsables KYC digital, et plus généralement toute personne travaillant dans un environnement financier numérique souhaitant maîtriser les risques LCB-FT spécifiques.
Une connaissance de base du dispositif LCB-FT est recommandée. Une sensibilisation aux technologies blockchain ou aux services de paiement digital est un plus.
Nouveaux risques LCB-FT dans l'écosystème digital
Cadre réglementaire crypto et PSAN
KYC digital et surveillance des transactions crypto
Paiements instantanés, e-money et fintechs
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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