Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices et gérants de fortune sont des acteurs de premier plan dans la chaîne de la lutte anti-blanchiment : ils gèrent des fonds importants, conseillent des clients fortunés et structurent des montages patrimoniaux complexes. Cette formation spécialisée permet de maîtriser les obligations LCB-FT spécifiques à la gestion de patrimoine, d'identifier les schémas suspects et de mettre en place un dispositif conforme aux exigences réglementaires.
Conseillers en gestion de patrimoine (CGP), conseillers en investissements financiers (CIF), gérants de family offices, responsables conformité de cabinets de CGP, chargés d'affaires grandes clientèles, banquiers privés, gestionnaires de portefeuilles, et plus généralement tout professionnel accompagnant des clients fortunés dans leurs stratégies patrimoniales et d'investissement.
Aucun prérequis. Une expérience en gestion de patrimoine ou en conseil financier permet d'enrichir les échanges sur les cas pratiques.
Spécificités LCB-FT de la gestion de patrimoine
KYC approfondi pour une clientèle fortunée
Surveillance des montages et opérations suspectes
Organisation du cabinet et déclaration de soupçon
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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