La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une obligation légale pour de nombreux professionnels assujettis. Cette formation d'une journée couvre l'ensemble du dispositif réglementaire français et européen, les obligations des assujettis, les procédures de vigilance et les mécanismes de déclaration de soupçon. Elle constitue le socle indispensable pour toute personne exposée à ces risques dans son activité professionnelle.
Dirigeants, responsables conformité, compliance officers, chargés de relation client, conseillers bancaires, agents immobiliers, experts-comptables, notaires, avocats, commissaires aux comptes, responsables des risques, auditeurs internes, gestionnaires de patrimoine, et plus généralement toute personne exerçant une profession assujettie aux obligations LCB-FT ou souhaitant comprendre ce dispositif réglementaire.
Aucun prérequis. Cette formation est accessible à tous les professionnels concernés, quel que soit leur niveau d'expérience ou leur secteur d'activité.
Comprendre le blanchiment et le financement du terrorisme
Le cadre réglementaire français et européen
Les obligations de vigilance et d'identification
Déclaration de soupçon et dispositif interne
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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