Les casinos, cercles de jeux et opérateurs de jeux en ligne sont des cibles historiques du blanchiment d'argent. Soumis à des obligations LCB-FT strictes et supervisés par l'ANJ (Autorité nationale des jeux), les opérateurs du secteur doivent maintenir un dispositif de vigilance robuste et former régulièrement leurs équipes. Cette formation couvre l'ensemble des obligations spécifiques au secteur et les bonnes pratiques de détection.
Dirigeants de casinos et cercles de jeux, responsables conformité, responsables sécurité, agents de surveillance, gestionnaires de tables, responsables caisses, opérateurs de jeux en ligne, chargés de conformité plateformes Paris sportifs, et plus généralement tout professionnel du secteur des jeux d'argent et de hasard souhaitant maîtriser ses obligations LCB-FT.
Aucun prérequis. Cette formation est accessible à tous les professionnels du secteur, quel que soit leur poste ou leur niveau d'expérience.
Le secteur des jeux face au risque LCB-FT
Identification et vigilance client en salle de jeux
Surveillance des transactions et détection des anomalies
Déclaration de soupçon et dispositif interne
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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