Les professions juridiques — avocats, notaires, huissiers, mandataires judiciaires — sont des assujettis LCB-FT soumis à des obligations spécifiques qui s'articulent avec leur secret professionnel. Cette formation permet aux professionnels du droit de comprendre leurs obligations précises, de les concilier avec leurs règles déontologiques et de mettre en place un dispositif LCB-FT adapté à leur structure.
Avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, experts-comptables exerçant des missions juridiques, clercs de notaires, collaborateurs d'études juridiques, et plus généralement tout professionnel du droit souhaitant maîtriser ses obligations LCB-FT et les articuler avec son secret professionnel.
Aucun prérequis. Une connaissance de base de son environnement professionnel juridique est suffisante pour suivre cette formation.
Obligations LCB-FT des professions juridiques
Secret professionnel et obligations LCB-FT : concilier les deux
Vigilance client et opérations à risque
Déclaration de soupçon et organisation du cabinet
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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