Les experts-comptables et commissaires aux comptes occupent une position stratégique dans la détection du blanchiment : ils ont accès aux flux financiers, aux comptes et aux montages de leurs clients. Assujettis LCB-FT pour certaines de leurs missions, ils doivent maîtriser le périmètre exact de leurs obligations, articuler conformité et secret professionnel, et maintenir un dispositif à jour face aux évolutions réglementaires (AMLR 2024).
Experts-comptables, commissaires aux comptes, collaborateurs de cabinets d'expertise comptable, responsables conformité de cabinets, stagiaires experts-comptables en fin de formation, et plus généralement tout professionnel de la comptabilité et de l'audit souhaitant maîtriser ses obligations LCB-FT et les intégrer dans sa pratique quotidienne.
Aucun prérequis. Une expérience en cabinet comptable ou d'audit est un plus pour enrichir les échanges et les exercices pratiques.
Périmètre des obligations LCB-FT en expertise comptable
Identification client et vigilance en cabinet
Détection des anomalies dans les comptes et flux
Déclaration de soupçon et organisation du cabinet
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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