L'approche par les risques est au cœur du dispositif LCB-FT moderne : chaque organisation assujettie doit évaluer ses propres risques et calibrer ses contrôles en conséquence. Cette formation opérationnelle permet de construire une cartographie des risques LCB-FT rigoureuse, conforme aux attentes des superviseurs, et de l'utiliser comme outil de pilotage du dispositif de conformité.
Responsables conformité, compliance officers, responsables des risques, auditeurs internes, directeurs juridiques, chefs de projet conformité, risk managers, et plus généralement toute personne chargée de construire, mettre à jour ou valider la cartographie des risques LCB-FT de son organisation.
Une connaissance de base du dispositif LCB-FT est indispensable pour suivre cette formation dans de bonnes conditions (formation LCB-FT fondamentaux recommandée en amont).
L'approche par les risques : principes et exigences
Construire sa cartographie des risques LCB-FT
Calibrer ses procédures selon le niveau de risque
Maintenir et piloter la cartographie dans la durée
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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