Les associations et ONG sont identifiées par le GAFI comme des structures particulièrement vulnérables au financement du terrorisme : collecte de dons anonymes, transferts vers des zones à risque, gouvernance parfois informelle. Cette formation spécialisée, rare sur le marché, permet aux acteurs du secteur associatif de comprendre leur exposition aux risques LCB-FT, leurs obligations réglementaires et les mesures de protection à mettre en place.
Dirigeants d'associations et d'ONG, directeurs administratifs et financiers d'organisations à but non lucratif, responsables des dons et collectes de fonds, trésoriers d'associations, responsables des programmes internationaux, chargés de conformité d'ONG humanitaires, et plus généralement tout professionnel du secteur associatif souhaitant comprendre et gérer les risques LCB-FT de son organisation.
Aucun prérequis. Cette formation est conçue pour des non-spécialistes de la conformité financière, avec un vocabulaire accessible et des exemples adaptés au secteur associatif.
Vulnérabilités LCB-FT du secteur associatif
Obligations réglementaires des associations
Gouvernance et contrôle interne anti-blanchiment
Déclaration de soupçon et plan d'action
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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