L'immobilier est un vecteur majeur de blanchiment : transactions en espèces, sous-évaluation de biens, montages via des SCI opaques. Les agents immobiliers, promoteurs, administrateurs de biens et syndics sont des assujettis LCB-FT soumis à des obligations précises, contrôlés par la DGCCRF et les instances professionnelles. Cette formation leur permet de maîtriser leurs obligations, d'identifier les signaux d'alerte et de mettre en place un dispositif conforme.
Agents immobiliers, directeurs d'agences immobilières, promoteurs immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété, gestionnaires locatifs, marchands de biens, notaires intervenant dans les transactions, responsables conformité de réseaux immobiliers, et plus généralement tout professionnel du secteur immobilier concerné par les obligations LCB-FT.
Aucun prérequis. Cette formation est accessible à tous les professionnels du secteur immobilier, quel que soit leur niveau d'expérience.
Le secteur immobilier face au blanchiment
Identification et vigilance lors des transactions
Signaux d'alerte spécifiques à l'immobilier
Déclaration de soupçon et organisation interne
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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