Le secteur bancaire est en première ligne du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Volume d'opérations, diversité des canaux, pression sur les délais d'entrée en relation : les points de contrôle sont nombreux et les sanctions de l'ACPR portent moins sur les défaillances individuelles que sur l'organisation qui les a rendues possibles.
Cette formation part de ce que vivent réellement les équipes : une entrée en relation qui coince, un client dont le profil ne correspond plus aux opérations, une alerte de filtrage qu'il faut qualifier en fin de journée. Elle donne le cadre, puis les gestes.
Conseillers en assurance, gestionnaires de contrats, souscripteurs, responsables conformité d'assureurs, agents généraux, courtiers en assurance, responsables des risques, auditeurs internes, directeurs d'agence, et plus généralement tout professionnel du secteur assurance impliqué dans la souscription, la gestion ou le suivi de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation.
Aucun prérequis. Une expérience dans le secteur de l'assurance permet de mieux s'approprier les cas pratiques présentés.
Spécificités LCB-FT du secteur assurance
Vigilance client et identification en assurance
Surveillance des opérations et signaux d'alerte
Déclaration de soupçon et organisation interne
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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