La fraude interne — détournements, abus de biens sociaux, falsifications, conflits d'intérêts non déclarés — représente une menace majeure pour les organisations. Souvent confondue avec la corruption, elle obéit à ses propres mécanismes et nécessite des dispositifs de prévention et de détection spécifiques. Cette formation de 2 jours permet aux équipes audit, finance et conformité de maîtriser le triangle de la fraude, de concevoir des contrôles adaptés et de gérer les investigations internes.
Auditeurs internes, contrôleurs de gestion, DAF, responsables comptables, responsables conformité, responsables des risques, directeurs financiers, responsables de la sécurité interne, juristes d'entreprise, et plus généralement toute personne impliquée dans la prévention, la détection ou la gestion de la fraude au sein de son organisation.
Aucun prérequis.
Comprendre la fraude interne
Prévenir la fraude : contrôles et organisation
Détecter la fraude : signaux et outils
Gérer une investigation interne de fraude
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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