L'évaluation anticorruption des tiers est le 4e pilier de la loi Sapin 2 et l'un des plus complexes à opérationnaliser. Les entreprises doivent évaluer leurs fournisseurs de 1er rang, clients et intermédiaires présentant un risque de corruption — sans paralyser leur activité commerciale. Cette formation opérationnelle permet de construire un processus d'évaluation proportionné, efficace et documenté.
Responsables conformité, compliance officers, responsables achats, responsables commerciaux, chargés d'affaires, responsables des partenariats, auditeurs internes, juristes d'entreprise, responsables supply chain, et plus généralement toute personne impliquée dans la sélection, l'évaluation ou le suivi de tiers.
Aucun prérequis.
Obligations légales et périmètre d'évaluation
Construire son processus d'évaluation tiers
Cas particuliers et situations complexes
Documentation, clauses contractuelles et suivi
L'expert qui animera votre formation.
Experte Intelligence Collective & RSE · Nice et PACA
Diplômée de l'ESCP Europe (Master Grande École, spécialisation Finance) et titulaire d'un MBA en Systèmes d'Information appliqués à la Finance, Rina a passé plus de 15 ans en banques de premier rang (HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale), sur des sujets de risque de marché, de conformité réglementaire (EMIR, PRIIPs, BCBS 239) et de pilotage de projets transverses. Formatrice depuis 2017 et fondatrice de Smart RSE, elle conçoit et anime des parcours sur mesure en Intelligence Collective, RSE et gouvernance ESG, finance de marché et réglementation bancaire, ainsi qu'en efficacité professionnelle (IA appliquée, gestion de projet, gestion du temps). Sa force : vulgariser des sujets techniques complexes et fédérer des publics variés — cadres bancaires, dirigeants, collectivités, salariés en reconversion — grâce à une pédagogie active ancrée dans la réalité terrain. Certifiée AMF, elle intervient en présentiel comme en distanciel, en français et en anglais.
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