Le 19 juin 2024, l'Union européenne a publié le « paquet AML », triptyque réglementaire historique composé de la 6e directive anti-blanchiment (AMLD6), du règlement AMLR et du règlement créant l'AMLA. Ce paquet redessine en profondeur le cadre LCB-FT européen, avec une application progressive jusqu'en 2027-2028. Cette formation d'une journée permet de comprendre l'architecture de cette réforme, ses impacts concrets pour les entités assujetties et les chantiers de mise en conformité à anticiper dès maintenant.
Responsables conformité, compliance officers, directeurs juridiques, responsables des risques, auditeurs internes, dirigeants d'organismes financiers et non financiers, experts-comptables, juristes d'entreprise, consultants en conformité, et plus généralement toute personne chargée de superviser ou d'anticiper la mise en conformité LCB-FT de son organisation face aux nouvelles exigences européennes.
Une connaissance du dispositif LCB-FT actuel est recommandée. Cette formation est destinée à des professionnels ayant déjà une expérience pratique en LCB-FT.
Architecture du paquet AML 2024
Le règlement AMLR : nouvelles exigences directement applicables
AMLD6 et l'AMLA : supervision harmonisée
Chantiers de mise en conformité à anticiper
Les professions juridiques — avocats, notaires, huissiers, mandataires judiciaires — sont des assujettis LCB-FT soumis à des obligations spécifiques qui s'articulent avec…
La fraude au virement ne repose pas sur une faille informatique mais sur la manipulation d'un collaborateur. Les techniques ont changé d'échelle…
L'approche par les risques est au cœur du dispositif LCB-FT moderne : chaque organisation assujettie doit évaluer ses propres risques et calibrer…
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